Orange
Мастер слова
- Регистрация
- 7 Окт 2017
- Сообщения
- 8,672
- Реакции
- 1,321
При переводе денег на другой счет мы часто не задумываемся – каждая транзакция проходит через несколько стадий фильтрации. И не имеет значения, были ли описания серьезными либо шутливыми.
Банки занимаются проверкой сообщений по собственным стандартам безопасности и условиям финансового мониторинга.
Мы приводим некоторые списки слов, которые могут выдать подозрительность сообщения, приводя к повышению риска блокировки счета до предоставления банку дополнительных документов.
Распространение и употребление наркотиков, финансирование терроризма
Самые распространенные причины – фразы и слова, относящиеся к факту распространения психотропных и наркотических веществ. В том числе случаи распространения и употребления гашиша, марихуаны, кокаина, вплоть до прочих препаратов с загадочными названиями.
Также перечень включает в себя не только конкретные вещества, но также сленговые слова, в том числе «таблетки», «закладки», «ингалянт» и пр.
Также под подозрением оказываются слова «пропаганда», «коррупция», «кибер», «захват» и «пособничество».
Нужно помнить о противодействии финансированию терроризма, поэтому любые запросы, относящиеся к терактам, тоже обязательно привлекут внимание представителей банков и контролирующих органов.
Банки занимаются проверкой сообщений по собственным стандартам безопасности и условиям финансового мониторинга.
Мы приводим некоторые списки слов, которые могут выдать подозрительность сообщения, приводя к повышению риска блокировки счета до предоставления банку дополнительных документов.
Распространение и употребление наркотиков, финансирование терроризма
Самые распространенные причины – фразы и слова, относящиеся к факту распространения психотропных и наркотических веществ. В том числе случаи распространения и употребления гашиша, марихуаны, кокаина, вплоть до прочих препаратов с загадочными названиями.
Также перечень включает в себя не только конкретные вещества, но также сленговые слова, в том числе «таблетки», «закладки», «ингалянт» и пр.
Также под подозрением оказываются слова «пропаганда», «коррупция», «кибер», «захват» и «пособничество».
Нужно помнить о противодействии финансированию терроризма, поэтому любые запросы, относящиеся к терактам, тоже обязательно привлекут внимание представителей банков и контролирующих органов.